Приєднуйтесь!

Введіть ваш запит

Схеми і корупція

Компанія “ОККО-Рітейл” увійшла в топ-3 вигодоодержувачів від “скруток” ПДВ

Компанія “ОККО-Рітейл” з групи компаній ОККО (концерн” Галнафтогаз”) увійшла в топ-3 вигодоодержувачів від” скруток ” ПДВ за підсумками 2020 року. Про це повідомлялося на засіданні тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

В “ОККО-Рітейл” виявили податкових накладних від сумнівних контрагентів на суму ПДВ 301 млн грн. Зокрема, в схему залучені чотири компанії – “скрутчика” з Київської та Львівської областей:
– ТОВ “Торгова компанія” Діоніс”.
– ТОВ “Трансмак”.
– ТОВ” Торговий Альянс”.
– ТОВ “Краузе ЛТД”.

В результаті махінацій з накладними продукти харчування, одяг, алкогольні напої та госптовари “перетворилися” на кукурудзу і пшеницю.

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ схеми – “ОККО-Рітейл”, яка спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом.

Чому не бачив цього грабунку пан Любченко разом із Калєніченко?
Що заважає?

Роман Лаврів

Роман Лаврів - автор проекту про схеми та корупцію на митниці Black&White

Вам також може сподобатись

Документи

Інформаційна довідка Волинська митниця стає в інформаційно корупційному плані все цікавіше. Митниця на кордоні з європейським союзом цікава багатьом корупційним кланами, але після останніх...

Схеми і корупція

Хочете дізнатися як робляться замовні журналістські розслідування, та чому керівник Департаменту протидії контрабанді навіть впритул не хотів помічати контрабандні схеми колишнього керівника Галицької митниці?...

Схеми і корупція

Невідома особа Кіндратів Святослав, яка була неофіційним помічником Володимира Цабака і від його імені “керувала”митницею, повернулася в адмінбудівлю Галицької митниці по вул.Костюшка 1 та...

Схеми і корупція

Тепер мені стало зрозумілим чому 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366 – 1 Кримінального кодексу України,...