Приєднуйтесь!

Введіть ваш запит

Схеми і корупція

Для чого голові ДФС потрібен корупціонер Резниченко?

Історія така.

Приходить імпортер на Одеську митницю і каже : ось рішення суду, хочу розмитнити товар офіційно, по-білому.

А митниця каже “ок” , але ваш товар зараз фактично у нас забарав офіс великих платників податків ДФС і ми фізично не можемо ваш товар розмитнити.

Імпортер іде до Резниченко (керівник ОВПП ДФС), а той каже наступне: всі ваші 10 контейнерів коштуюсть приблизно 500 000 доларів США, тому давайте мені 50% від вартості і я виконаю рішення суду.

Фактично ДФС в особі Резніченко вимагає 250 000 доларів США, щоб виконати рішення суду і повернути товар на баланс митниці, а імпортер міг ОФІЦІЙНО зі сплатою всіх податків розмитнити цей товар.

На діїї Офісу імпортером вже подано заяву в ДБР.

Але сподіваюсь, що наш матеріал може все це пришвидчити.

Вже пів року імпортер б’ється з Офісом великих платників податків ДФС.

Я зараз не відстоюю цього імпортера, але хочу встановити істину.

Чекаю реакції голови ДФС Вадима Мельника.

Причини і наслідки читайте нижче.

На виконання ували слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва А.І. від 02.12.2020, справа №761/38751/20, у кримінальному провадженні №32020100110000016 від 30.03.2020 року, Заступником начальника п’ятого відділу РКП управління Офісу великих платників податків ДФС Підполковником податкової міліції Януковичем з 13 год. 00 хв. 09.12.2020 року до 21 год. 20 хв. 23.12.2020 року проведено огляд контейнерів TGBU8602057, MEDU4273536, GLDU7720256, HMCU9148940, MSDU8131711, FFAU2341457, ZCSU8588760, TGHU6076058, HASU4075093, TGCU0206623, які перебувають в зоні митного контролю Одеської митниці Держмитслужби (код за ЄДРПОУ 43333459), вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777) (надалі – Огляд).

За результатами Огляду товарно-матеріальні цінності, встановлені та вилучені в контейнерах TGBU8602057, MEDU4273536, GLDU7720256, HMCU9148940, MSDU8131711, FFAU2341457, ZCSU8588760, TGHU6076058, HASU4075093, TGCU020662 передано на відповідальне зберігання директору ТОВ “ТОМАТІН” (код за ЄДРПОУ 38794428) Кравцову М.В., та директору ПП “КЛЕСТ ЛТД” (код за ЄДРПОУ 33659539) Стратієнку С.А.

В подальшому, за результатом розгляду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Кулеші П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №32020100110000016, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2021 року у справі №761/806/21 накладено арешт на раніше зазначені товарно-матеріальні цінності, проте дане рішення суду першої інстанції законної сили не набрало.

Так, представником ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), подано апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2021 року у справі №761/806/21 (далі – Апеляційна скарга).

За результатом розгляду Апеляційної скарги, 11 лютого 2021 року Київським апеляційним судом винесено ухвалу у справі №761/806/21, якою скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 січня 2021 року у справі №761/806/21, та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволені клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Кулеші П.В. про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання такого судового рішення, у даному випадку в частині повернення такого майна, та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

У подальшому, представник ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777) неодноразово звертався з адвокатськими запитами до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби з метою встановлення інформації, стосовно виконання ухвали Київського апеляційного суду від 11 лютого 2021 року у справі 761/806/21. Проте відповіді на жоден адвокатський запит з боку Офісу великих платників податків ДФС, станом на сьогоднішній день, не надходило (копії запитів і звернень додаються). Таким чином адвокатські запити №2302/21-1 від 23.02.2021 року та №0903/21-2 від 09.03.2021 року проігноровано, в супереч ст. 24 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Також, представник ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), звертався з аналогічними адвокатськими запитами та зверненнями до Офісу Генерального прокурора, на які отримав відповідь №10/1/1-46625-20 від 26.03.2021 року прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Кулеші П.В..

У вказаній відповіді прокурором зазначено, що завірена копія ухвали Київського апеляційного суду від 11 лютого 2021 року у справі 761/806/21 скерована для виконання у відповідності до вимог Кримінального процесуального Кодексу України до органу досудового розслідування, а саме до слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС.

Окрім того, представник ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), неодноразово звертався з адвокатськими запитами до Одеської митниці Держмитслужби. У відповідь на адвокатські запити №2602/21-1 від 26.02.2021 року та №1103/21-1 від 11.03.2021 року, Одеська митниця Держмитслужби повідомила, що товарно-матеріальні цінності, вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ “ТОМАТІН” та ПП “КЛЕСТ”.

Також, за результатом розгляду звернення від 15.03.2021 року за №15ю03-1 ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), Одеською митницею Держмитслужби повідомлено, що товарно-матеріальні цінності, вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), не обліковуються на позабалансових рахунках Одеської митниці Держмитслужби, а їх подальше оформлення можливе виключно після повернення їх до Одеської митниці Держмитслужби.

01.04.2021 року ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), отримало картку відмови в прийняті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA500080/2021/00031. Причиною відмови зазначено вилучення задекларованих за митною декларацією №UA500080.2021.004811 від 01.04.2021 року товарів, які зберігались на складах Одеської митниці Держмитслужби, заступником начальника п’ятого відділу РКП слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС підполковником податкової міліції Януковичем І.В. в рамках кримінального провадження №32020100110000016 від 30.03.2020 року протоколом огляду від 23.12.2020 року на виконання ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 02.12.2020 року у справі №761/38751/21.

Таким чином, подані до митного оформлення товарно-матеріальні цінності не обліковуються на позабалансових рахунках Одеської митниці Держмитслужби, що унеможливлює їх митне оформлення та випуск.

Тобто, митне оформлення та випуск можливе тільки після повернення Офісом великих платників податків ДФС товарно-матеріальних цінностей, вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), на баланс до Одеської митниці Держмитслужби.
На сьогоднішній день, товарно-матеріальні цінності, вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), без будь-яких законних підстав, досі утримуються Офісом великих платників податків ДФС в супереч вимогам ч.3 ст.173 та ч.3 ст. 169 Кримінального процесуального кодексу України.
Незважаючи на той факт що орган досудового розслідування є неодноразово поінформованим про скасування аршту та відсутність підств для утримання вантажу, заходів, спрямованих на виконання ухвали Київського апеляційного суду (номер судової справи 761/806/21) від 11.02.2021 року в частині фактичного звільнення з під арешту, та повернення товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться у контейнерах TGBU8602057, MEDU4273536, GLDU7720256, HMCU9148940, MSDU8131711, FFAU2341457, ZCSU8588760, TGHU6076058, HASU4075093, TGCU020662 ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777) органом дос удового розслідування не вжито. І це в супереч вказівці процесуального керівника у кримінальному провадженні.

Крім того, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави вважати що мало місце розкрадання вищенаведеного вантажу, у зв’язку з чим, вважаю за необхідне перевірити відповідність наявного у теперішній час вантажу переліку товарно-матеріальних цінностей, оглянутих та переданих на відповідальне зберігання директору ТОВ “ТОМАТІН” (код за ЄДРПОУ 38794428) Кравцову М.В., та директору ПП “КЛЕСТ ЛТД” (код за ЄДРПОУ 33659539) Стратієнку С.А.

КВАЛІФІКАЦІЯ:
З урахуванням вищевикладених обставин, протиправні дії окремих службових осіб Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які полягають у ненаправленні всвупереч вказівки прокурора інформації щодо скасування підстав подальшого утримання товарно-матеріальних цінностей, вантажоодержувачем (перевізником) та/або декларантом яких є ТОВ “Будпартнер ЛТД” (код за ЄДРПОУ 43720777), слід кваліфікувати як – зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ст. 364 Кримінального кодексу України.

Роман Лаврів

Роман Лаврів - автор проекту про схеми та корупцію на митниці Black&White

Вам також може сподобатись

Документи

Інформаційна довідка Волинська митниця стає в інформаційно корупційному плані все цікавіше. Митниця на кордоні з європейським союзом цікава багатьом корупційним кланами, але після останніх...

Схеми і корупція

Хочете дізнатися як робляться замовні журналістські розслідування, та чому керівник Департаменту протидії контрабанді навіть впритул не хотів помічати контрабандні схеми колишнього керівника Галицької митниці?...

Схеми і корупція

Невідома особа Кіндратів Святослав, яка була неофіційним помічником Володимира Цабака і від його імені “керувала”митницею, повернулася в адмінбудівлю Галицької митниці по вул.Костюшка 1 та...

Схеми і корупція

Тепер мені стало зрозумілим чому 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366 – 1 Кримінального кодексу України,...